華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

2009-12-2431338次

證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱：華新水泥、華新B股公告編號(hào)：2009-017

華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司于2009年12月22日以通訊方式召開第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議，9名董事就本次會(huì)議的議案進(jìn)行了審議。公司于2009年12月15日分別以專人送達(dá)和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議并投票表決，通過如下重要決議：

關(guān)于轉(zhuǎn)讓華新金貓水泥（蘇州）有限公司股權(quán)的議案（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票），詳情請(qǐng)見公司同日刊登的“華新水泥股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓華新金貓水泥（蘇州）有限公司股權(quán)的公告”。

特此公告。

華新水泥股份有限公司董事會(huì)
2009年12月24日